Conformità, controllo interno e programmi di rischio
Dota i tuoi team di competenze avanzate in materia di regolamentazione, AML/CFT, audit e governance. Il nostro catalogo copre l'intera catena del valore della conformità e si adatta alla vostra giurisdizione, lingua e vincoli di consegna.
Rafforzare la governance in ambienti regolamentati
Progettiamo roadmap per banche, assicurazioni, fintech, enti pubblici e industrie regolamentate. Ogni implementazione combina aggiornamenti normativi, pratiche operative e cambiamenti comportamentali per integrare la conformità nelle routine quotidiane.
I programmi possono essere erogati in sede, virtualmente o tramite accademie miste ospitate su Learn Dokent e Konosys con percorsi completi di reporting e certificazione.
Obiettivi tipici
Una libreria modulare per i team di conformità
Quadro normativo
Panoramica dei requisiti prudenziali, degli standard di governance, della protezione del cliente e dell'implementazione della carta di conformità.
AML/CFT e sanzioni
Approccio basato sul rischio, due diligence rafforzata, screening delle sanzioni, monitoraggio delle transazioni e workshop di indagine.
Controllo interno e audit
Progettazione di piani di controllo, metodologia di test, follow-up delle soluzioni correttive e coordinamento con revisori interni/esterni.
Gestione del rischio
Mappatura dei rischi aziendali, analisi degli scenari, KRI, stress test e reporting agli organi di governo.
Briefing del consiglio di amministrazione e dell'alta direzione
Responsabilità degli organi di governo, tono ai vertici, etica e responsabilità, preparazione al dialogo normativo.
Comportamento e condotta
Integrità, gestione del conflitto di interessi, procedure di segnalazione e formazione comportamentale incentrata sul cliente.
Adattato al vostro modello operativo
- Sessioni virtuali dal vivo con esperti di conformità e casi di studio interattivi
- Workshop in loco facilitati da revisori senior e autorità di regolamentazione
- Accademie digitali ospitate su Learn Dokent con valutazione adattiva
- Dashboard di reporting tramite Konosys per il monitoraggio della certificazione
Moduli di conformità pronti per la distribuzione
Paesi coperti dal nostro controllo normativo
Lingue disponibili
Tasso di soddisfazione misurato dopo la consegna
Assicuriamo la fattibilità a lungo termine del vostro quadro di conformità
Valutiamo le vostre esigenze, mappiamo le capacità esistenti e progettiamo un piano di implementazione che garantisca sia le aspettative normative che le prestazioni aziendali.