برامج الامتثال والرقابة الداخلية والمخاطر
قم بتزويد فرقك بالخبرة المتقدمة في التنظيم ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتدقيق والحوكمة. يغطي الكتالوج الخاص بنا سلسلة قيمة الامتثال بأكملها ويتكيف مع حدود الولاية القضائية واللغة والتسليم الخاصة بك.
تعزيز الحوكمة في البيئات المنظمة
نقوم بتصميم خرائط طريق للبنوك وشركات التأمين وشركات التكنولوجيا المالية والهيئات العامة والصناعات الخاضعة للتنظيم. يجمع كل نشر بين التحديثات التنظيمية والممارسات التشغيلية والتغيير السلوكي لتضمين الامتثال في الإجراءات الروتينية اليومية.
يمكن تقديم البرامج في الموقع، أو افتراضيًا، أو من خلال الأكاديميات المختلطة المستضافة على Learn Dokent وKonosys مع تقديم التقارير الكاملة ومسارات الاعتماد.
الأهداف النموذجية
مكتبة نموذجية لفرق الامتثال
الإطار التنظيمي
نظرة عامة على المتطلبات الاحترازية ومعايير الحوكمة وحماية العملاء ونشر ميثاق الامتثال.
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات
النهج القائم على المخاطر، وتعزيز العناية الواجبة، وفحص العقوبات، ومراقبة المعاملات، وورش عمل التحقيق.
الرقابة الداخلية والتدقيق
تصميم خطط المراقبة ومنهجية الاختبار ومتابعة الإصلاح والتنسيق مع المدققين الداخليين والخارجيين.
إدارة المخاطر
رسم خرائط المخاطر المؤسسية، وتحليل السيناريوهات، ومؤشرات المخاطر الرئيسية (KRIs)، واختبار الضغط، وتقديم التقارير إلى الهيئات الإدارية.
إحاطات مجلس الإدارة والإدارة العليا
مسؤوليات الهيئات الإدارية، اللهجة في القمة، الأخلاقيات والمساءلة، إعداد الحوار التنظيمي.
السلوك والسلوك
النزاهة وإدارة تضارب المصالح وإجراءات الإبلاغ عن المخالفات والتدريب على السلوك الذي يركز على العملاء.
تتكيف مع نموذج التشغيل الخاص بك
- جلسات افتراضية مباشرة مع خبراء الامتثال ودراسات الحالة التفاعلية
- يتم تيسير ورش العمل في الموقع من قبل كبار المدققين والمنظمين
- الأكاديميات الرقمية المستضافة على Learn Dokent مع التقييم التكيفي
- الإبلاغ عن لوحات المعلومات عبر Konosys لتتبع الشهادات
وحدات الامتثال جاهزة للنشر
البلدان التي تغطيها مراقبتنا التنظيمية
اللغات المتاحة
يتم قياس معدل الرضا بعد التسليم
دعونا نضمن استمرارية إطار الامتثال الخاص بك على المدى الطويل
نقوم بتقييم احتياجاتك، ورسم خريطة للقدرات الحالية، وتصميم خطة نشر تضمن التوقعات التنظيمية وأداء الأعمال.